コーポレートガバナンス

（1）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社及び子会社からなるUBEグループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命としています。そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、実効的なコーポレートガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることに努めています。

当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化等、コーポレートガバナンスの充実に今後とも取り組んでいきます。

コーポレートガバナンス報告書はこちらをご覧ください。

（2）コーポレートガバナンスと内部統制の概要

（3）取締役の取締役会、監査等委員会、任意の諮問委員会への出席状況

2023年度

23年4月1日～24年3月31日

役職名	氏名	取締役会		指名委員会		報酬委員会		監査等委員会
		回数	出席率	回数	出席率	回数	出席率	回数	出席率
監査等委員でない社内取締役	山本 謙	13／13	100％	2／2	100％	3／3	100％
	泉原 雅人	13／13	100％
	玉田 英生	13／13	100％
	藤井 正幸 （2023年6月29日退任） →監査等委員取締役へ	3／3	100％
	石川 博隆 （2023年6月29日就任）	10／10	100％
監査等委員でない社外取締役	福水 健文	13／13	100％	2／2	100％	3／3	100％
	満岡 次郎 （2023年6月29日就任）	10／10	100％	2／2	100％	1／1	100％
監査等委員である社内取締役	山元 篤 （2023年6月29日退任）	3／3	100％					4／4	100％
	藤井 正幸 （2023年6月29日就任）	10／10	100％					12／12	100％
監査等委員である社外取締役	庄田 隆 （2023年6月29日退任）	3／3	100％			2／2	100％	4／4	100％
	山本 爲三郎	13／13	100％					16／16	100％
	鈴木 智子	13／13	100％					16／16	100％
	田中 達也 （2023年6月29日就任）	10／10	100％					12／12	100％